证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2021-005
青岛食品股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年12月10日，青岛食品股份有限公司（“公司”）第九届董事会第二十一次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2021年12月6日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司信息披露管理制度》的部分内容进行修订。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司对外担保管理制度》部分内容进行修订。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司内部控制总体规则>的议案》根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司内部控制总体规则》部分内容进行修订。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程（草案）>
的议案》根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市的相关情况，现对《公司章程（草案）》部分内容进行修订，并将名称变更为《公司章程》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2021-006）。
本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。
本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于调整董事会战略委员会主任委员的议案》
根据公司《战略委员会议事规则》及本公司章程要求，战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。经董事会审议通过，对公司战略委员会主任委员作出调整，调整后公司董事会战略委员成员：仲明（主任委员）、孙明铭（委员）、张平华（独立董事、委员），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》
仲明先生因工作需要申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任于明洁先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-008）。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任王正先生、田健先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-009）
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于召开青岛食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会
的议案》董事会定于2021年12月28日下午14：00召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会2021年12月11日