青岛食品股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月9日收到公司总经理仲明先生递交的书面辞职报告。仲明先生因工作需要申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后仲明先生将继续担任公司党委书记、法定代表人、第九届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。截止本公告披露日，仲明先生持有公司股份6,000股。辞职生效后，仲明先生将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、高级管理人员持股的相关规定。公司对仲明先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年12月10日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》，同意聘任于明洁先生担任公司总经理（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见。
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会2021年12月11日
附件
于明洁先生简历
于明洁，1981年出生，博士，中国国籍，无境外永久居住权。2012年8月至2017年9月青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司历任资本运营三部主任科员、部长助理、战略发展与投资策划部主任科员；2017年9月至2018年5月青岛华通能源投资有限责任公司任投资部部门负责人；2018年5月至2019年12月青岛华通能源投资有限责任公司任投资部部长、综合部负责人；2020年1月至2021年6月青岛食品股份有限公司任党委委员、副总经理；2021年6月至今青岛食品股份有限公司任党委副书记、副总经理。
截止本公告披露日，于明洁先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任高级管理人员的情形。