上海凤凰企业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2021年12月8日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知，会议于2021年12月10日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《上海凤凰关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订<公司章程>的公告》（临2021-051）。
本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开上海凤凰2021年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于召开上海凤凰2021年第三次临时股东大会的公告》（临2021-053）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2021年12月11日