上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)监事会于2021年12月8日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第十九次会议的通知,会议于2021年12月10日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:
一、审议通过了《上海凤凰关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订<公司章程>的公告》(临2021-051)。
本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司监事会
2021年12月11日