西藏诺迪康药业股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
公司第七届董事会第十四次临时会议通知于2021年12月8日以电邮和短信的方式发出，会议于2021年12月10日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际参加会议表决的董事8名，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、关于提名独立董事候选人的议案：
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、关于提名董事候选人的议案：
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意提名张宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人、李玉芳女士为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期同本届董事会。本公司独立董事就此发表了赞同的独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《独立董事关于提名独立董事、董事候选人的独立意见》。
3、董事会提议召开2021年第三次临时股东大会的议案：
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
上述第1、2项议案需提交股东大会审议。公司2021年第三次临时股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2021年12月11日
附：候选人简历张宇先生，1976年出生。于1999年毕业于上海华东政法大学国际经济法系，自2001年开始执业律师生涯，曾在泰和泰律师事务所工作5年，在金杜律师事务所工作7年，2008年短期派遣在金杜香港办公室工作，2018年底-2019年初在以色列ZAG S&W合作律所工作，目前系北京国枫律师事务所合伙人，其在房地产、公司法、涉外、劳动人事等领域具有较丰富的法律服务经验；中华人民共和国司法部千名涉外律师人才库成员。
李玉芳女士，1978年出生。毕业于吉林财经大学（前身“长春税务学院”）会计系，管理学士学位，注册会计师协会非执业会员，资深会计师。2003年加入康哲集团至今，曾先后担任康哲集团CFO助理，财务经理等职务，2008年-2018年曾同时兼任康哲集团内部审计负责人，2016年-2020年兼任康哲集团合规部总监。现任康哲集团财经部总监，全面负责康哲集团财务及税务管理工作。在企业财务管理与经营分析、投资并购、税务筹划、医药企业合规等方面具有丰富的实战经验。