公告编号：2021-045证券代码：400023 证券简称：南洋5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数18,788,140股，占公司有表决权股份总数的7.554%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席1人，董事宋华、谢庄、冷明权、陈珊、陈毓、黄春日、张云帆因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席0人，监事王平、何玉樱子、管上清因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘珊为第九届董事会董事》议案
1.议案内容：
公司董事金旗因个人原因，辞职董事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名刘珊为公司第九届董事会董事候选人。
刘珊，女，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2006年6月至2008年5月任上海沪工阀门厂（集团）有限公司总经理助理，2008年6月至2012年12月任汇丰银行（中国）有限公司上海分行运营管理部运营经理，2013年1月至2014年12月任上海圆晟实业投资集团有限公司金融事业部总经理，2015年1月至2016年12月任亿原(上海)投资有限公司首席执行官CEO，2017年1月至2019年3月任中金投资（集团）有限公司创新发展事业部副总经理，2019年3月至2020年11月任广东美亚旅游科技集团股份有限公司上海分公司总经理助理（兼HRD），2020年11月至今山东同之昌金属贸易有限公司副总经理。
2.议案表决结果：
同意股数18,788,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
与会股东陈明雄、车小波与本议案不存在关联关系，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：海南问源律师事务所
（二）律师姓名：蔡秦波、陈虹茜
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 刘珊 | 董事 | 任职 | 2021年12月9日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
经与会股东签字确认的《南洋航运集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。
南洋航运集团股份有限公司
董事会2021年12月10日