证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-051
福建漳州发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021年12月09日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月09日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月09日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长吴子毅先生
6.会议通知：公司董事会于2021年11月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份374,976,988股，占公司总股份的37.82%，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份373,193,648股，占公司总股份的37.64%；(2)通过网络投票的股东15人，代表股份1,783,340股，占公司总股份的0.18%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份10,093,340股，占公司总股份的1.02%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8,310,000股，占公司总股份的0.84%；通过网络投票的股东15人，代表股份1,783,340股，占公司总股份的
0.18%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下事项：
（一）《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》
同意373,945,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.73%；反对1,031,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.27%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意9,062,320股，占出席会议中小股东所持股份的89.79%；反对1,031,020股，占出席会议中小股东所持股份的10.21%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
（二）《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》
同意373,736,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.67%；反对1,240,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.33%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,852,920股，占出席会议中小股东所持股份的87.71%；反对1,240,420股，占出席会议中小股东所持股份的12.29%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
（三）《关于聘任2021年度审计机构的议案》
同意373,945,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.73%；反对1,031,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.27%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意9,062,320股，占出席会议中小股东所持股份的89.79%；反对1,031,020股，占出席会议中小股东所持股份的10.21%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
（四）《关于为子公司提供担保额度的议案》
同意373,736,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.67%；反对1,240,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.33%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意8,852,920股，占出席会议中小股东所持股份的87.71%；反对1,240,420股，占出席会议中小股东所持股份的12.29%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
（五）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
5.01 选举吴子毅先生为公司第八届董事会非独立董事
同意375,454,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.13%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意10,570,829 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 104.73%。
5.02 选举林阿头先生为公司第八届董事会非独立董事
同意373,801,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意8,918,226股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.36%。
5.03 选举杨智元先生为公司第八届董事会非独立董事
同意373,801,875股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意8,918,227 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的88.36%。
5.04 选举林惠娟女士为公司第八届董事会非独立董事
同意373,812,876 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。中小股东的表决情况：同意8,929,228股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.47%。
（六）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
6.01选举陈爱华先生为公司第八届董事会独立董事
同意373,801,873股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意8,918,225股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.36%。
6.02选举庄平先生为公司第八届董事会独立董事
同意373,801,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意8,918,226股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.36%。
6.03选举木志荣先生为公司第八届董事会独立董事
同意373,811,875股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意8,928,227股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.46%。
（七）《关于监事会换届选举的议案》
7.01 选举韩金鹏先生为公司第八届监事会监事
同意373,811,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。中小股东的表决情况：同意8,928,224股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.46%。
7.02 选举张广宇先生为公司第八届监事会监事
同意373,802,876股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意8,919,228股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.37%。
7.03 选举李传华先生为公司第八届监事会监事
同意373,800,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意 8,917,226股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.35%。
以上议案一至议案三的具体内容见于 10 月 13 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告；议案四至议案七的具体内容见于11月23日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二一年十二月十日