新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2021年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年12月9日
(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼
12 楼新农开发董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,252,375 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.4317 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，董事唐建国、王进能、汪芳，独立董事吴明、崔艳秋、欧阳金琼因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事李军华、张萍萍因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书吴天昊出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟对新农开发“五年以上”应收款项核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,229,675 | 99.9852 | 22,700 | 0.0148 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,229,675 | 99.9852 | 22,700 | 0.0148 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于拟对新农开发“五年以上”应收款项核销的议案 | 414,100 | 94.8031 | 22,700 | 5.1969 | 0 | 0 |
| 2 | 关于新农开发监事会监事辞职暨增补监事的议案 | 414,100 | 94.8031 | 22,700 | 5.1969 | 0 | 0 |