三盛智慧教育科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年12月9日（星期四）14：30在北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层三盛教育会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，经过半董事推举由董事牛大铭先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份103,342,268股，占上市公司总股份的27.6090%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份101,801,068股，占上市公司总股份的27.1973%。
通过网络投票的股东12人，代表股份1,541,200股，占上市公司总股份的
0.4117%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,541,950股，占上市公司总股份的0.4119%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份750股，占上市公司总股份的
0.0002%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过网络投票的股东12人，代表股份1,541,200股，占上市公司总股份的
0.4117%。
二、议案审议情况
（一）《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意102,220,768股，占出席会议所有股东所持股份的98.9148%；反对1,121,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0852%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意420,450股，占出席会议中小股东所持股份的27.2674%；反对1,121,500股，占出席会议中小股东所持股份的72.7326%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所的曾嘉、霍雨佳律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三盛智慧教育科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于三盛智慧教育科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董 事 会
二零二一年十二月十日