证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021－087
三维通信股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2021年12月3日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年12月8日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3312号），公司向财通基金管理有限公司等14名对象非公开发行人民币普通股（A股）股票101,695,646股，新增股份拟于2021年12月10日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由716,962,919股增加至818,658,565股，注册资本由716,962,919元增加至818,658,565元。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，且经过公司2019年度股东大会、2020年第四次临时股东大会及2020年度股东大会授权通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
为进一步增强控股子公司浙江三维通信科技有限公司（以下简称“三维科技”）在项目研发、市场拓展等方面的综合实力，推动无线安全系列产品的产业化，三维科技根据业务发展需求拟进行增资，由三维通信对三维科技进行增资576万元，其中360万元增加三维科技的注册资本，216万元计入三维科技资本公积金，将三维科技的注册资本由1,222.5万元增加至1,582.5万元。欧幸宝、杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）作为三维科技的股东放弃本次增资的优先认购权。
独立董事就公司向控股子公司增资暨关联交易事项进行了事前认可，公司独
立董事、保荐机构对此项议案发表了意见，同意公司向控股子公司增资暨关联交易事项的事项。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李越伦回避表决。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2021年12月10日