厦门象屿股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2021年12月9日上午在厦门国际航运中心E栋11楼会议室召开。会议应到董事九名，实到八名，廖益新独立董事因公事不能亲自出席会议，委托沈维涛独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：
一、逐项审议关于公司董事长、副董事长、总经理变动的议案
董事会逐项审议通过了三项子议案：《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意选举邓启东先生为董事长，选举齐卫东先生为副董事长，聘任齐卫东先生为公司总经理，任期均为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张水利先生、陈方先生将继续担任公司董事。
公司董事长、副董事长、总经理变动情况如下：
| 姓名 | 原任职务 | 现任职务 |
| 张水利 | 董事长 | 董事 |
| 陈方 | 副董事长 | 董事 |
| 邓启东 | 董事、总经理 | 董事长 |
| 齐卫东 | 董事、副总经理、财务负责人 | 副董事长、总经理、财务负责人 |
本议案的详细内容见公司临2021-073号《关于变更董事长及法定代表人的公告》、临2021-074号《关于变更副董事长、总经理的公告》。
二、逐项审议关于调整董事会专业委员会委员的议案
董事会逐项审议通过了两项子议案《关于调整董事会投资发展（战略）委员会委员的议案》、《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意调整公司董事会专业委员会成员，调整后组成如下：
| 投资发展（战略）委员会 | 薪酬与考核委员会 |
| 召集人（主任）：邓启东 副主任：齐卫东 委员：沈艺峰、沈维涛、吴捷、林俊杰 | 召集人：沈维涛 委员：邓启东、廖益新 |