上海罗曼照明科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“罗曼股份”或“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年12月8日上午10:30以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2021年12月1日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过《关于公司与关联人共同投资设立上海申汲环境科技有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》。
公司拟使用自有资金与关联人申能环境科技有限公司（以下简称“申能环境”）共同出资设立上海申汲环境科技有限公司（以下简称“上海申汲”，暂定名）。上海申汲的注册资本为2,000万元，其中：罗曼股份、申能环境认缴出资比例分别为45%、55%。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-071）。
监事会对上述关联交易事项进行了审核和监督，认为：公司本次对外投资暨关联交易事项，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，审计委员会出具了专门意见，不存在损害公司及股东利益的情形，未发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律法规、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的情形。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
监 事 会2021年12月10日