公告编号：2021-169证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月2日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席何贵平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议为临时监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
本次会议为临时监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
结合公司2021年度的经营情况和2022年度的业务发展需要，公司预计2022年度与关联方恒益隆贸易（上海）有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、广州惠顺新材料有限公司、上海钜钲金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
易有限公司、湖南创一工业新材料股份有限公司、皇隆贸易（上海）有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币4,800万元，其中：
1、购买原材料、燃料、动力产品2,000万元；
2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托2,000万元；
3、公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型（租赁费）800万元。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。
1.议案内容：
无。
为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，公司拟在2022年度使用闲置自有资金不超过人民币12,000万元（含人民币12,000万元）和闲置募集资金不超过人民币100万元（含人民币100万元）购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品，其中闲置募集资金人民币100万元仅限于购买保本或者保证收益型理财产品。上述资金可以滚动投资，但不累计计算。公司2022年度使用闲置资金购买理财产品的期限为：自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，公司拟在2022年度使用闲置自有资金不超过人民币12,000万元（含人民币12,000万元）和闲置募集资金不超过人民币100万元（含人民币100万元）购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品，其中闲置募集资金人民币100万元仅限于购买保本或者保证收益型理财产品。上述资金可以滚动投资，但不累计计算。公司2022年度使用闲置资金购买理财产品的期限为：自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向大华银行上海分行申请授信额度并由公司实际控制人提供信用
担保的议案》。
1.议案内容：
无。
公司现拟向大华银行上海分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币3,000.00万元（含人民币3,000.00万元），办理各类融资业务，包括但不限于商业承兑汇票贴现、开立
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。无。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向南京银行上海分行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
无。
由于公司2021年在南京银行股份有限公司上海分行申请的授信额度人民币3,000.00万元，将于2021年12月9日到期。公司现拟向南京银行股份有限公司上海分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币8,000.00万元（含人民币8,000.00万元），办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
由于公司2021年在南京银行股份有限公司上海分行申请的授信额度人民币3,000.00万元，将于2021年12月9日到期。公司现拟向南京银行股份有限公司上海分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币8,000.00万元（含人民币8,000.00万元），办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司拟向上海银行上海自贸试验区分行申请授信额度并由公司实际控制人提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
无。
公司现拟向上海银行上海自贸试验区分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币10,000.00万元（含人民币10,000.00万元），办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、反向保理融资等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生、康耀伦先生提供个人信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司拟向北京银行上海分行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
无。
公司现拟向北京银行股份有限公司上海分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币8,000.00万元（含人民币8,000.00万元），办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司现拟向北京银行股份有限公司上海分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币8,000.00万元（含人民币8,000.00万元），办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于子公司上海惠展拟向北京银行上海分行申请授信额度并由公司及公司实
际控制人提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
无。
公司全资子公司惠展电子材料（上海）有限公司现拟向北京银行股份有限公司上海分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币1,000.00万元（含人民币1,000.00万元），办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司为其提供信用担保，同时由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司全资子公司惠展电子材料（上海）有限公司现拟向北京银行股份有限公司上海分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币1,000.00万元（含人民币1,000.00万元），办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司为其提供信用担保，同时由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。邱奕翰监事作为关联方回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
监事会2021年12月9日