公告编号:2021-170证券代码:832862 证券简称:惠柏新材 主办券商:东吴证券
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
关联交易类
别
关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2022年发生金额 | 2021年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方采购原材料、水电费 | 20,000,000 | 11,070,444.75 | - |
出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售商品 | 20,000,000 | 16,089,253.90 | - |
委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - |
接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
其他 | 租赁费 | 8,000,000 | 3,854,490.22 | - |
合计 | - | 48,000,000 | 31,014,188.87 | - |
备注:2021年年初至披露日金额为2021年1月-2021年10月未经审计的金额。
(二) 基本情况
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
简单加工;区内贸易咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。关联关系:受同一控制方(惠利环氧树脂有限公司)控制的企业所投资的企业
公司于2021年12月08日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》,会议表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票;出席会议的关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、YAO-LUEN KANG(康耀伦)先生、孙晋恩先生、何正宇(HO CHENG-YU)先生均回避表决。上述议案经同日召开的公司第三届监事会第八次会议审议并通过,但尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议通过。独立董事事前认可意见:公司预计2021年度的日常性关联交易,是基于公司日常生产经营和业务发展的需要,且公司遵循自愿、平等、公平、合理的商业原则,定价公允,不存在显失公平的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》,同意将上述议案提交公司董事会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司于2021年12月08日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》,会议表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票;出席会议的关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、YAO-LUEN KANG(康耀伦)先生、孙晋恩先生、何正宇(HO CHENG-YU)先生均回避表决。上述议案经同日召开的公司第三届监事会第八次会议审议并通过,但尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议通过。
独立董事事前认可意见:公司预计2021年度的日常性关联交易,是基于公司日常生产经营和业务发展的需要,且公司遵循自愿、平等、公平、合理的商业原则,定价公允,不存在显失公平的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》,同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司2022年度日常性关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则,交易价格公允、合理,不偏离市场独立第三方提供相同或同类产品或服务的价格(收费标准)。公司日常性关联交易定价遵循以下原则:
1、有国家定价或执行国家规定的,依据国家定价或者执行国家规定;
2、无国家定价的,适用市场价格;
3、无市场价格的,由双方协商确定价格
四、 交易协议的签署情况及主要内容
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司将根据实际业务开展情况签署相关交易协议,对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。
日常性关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的,属于正常的商业经营行为,是合理、必要的,且公司2022年度的日常性关联交易遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。
六、 备查文件目录
日常性关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的,属于正常的商业经营行为,是合理、必要的,且公司2022年度的日常性关联交易遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。
(一)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;
(二)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司
董事会2021年12月9日