深圳市信维通信股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况；
2.本次股东大会无修改议案的情况；
3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月8日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：2021年12月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月8日09:15-15:00的任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室。
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事长彭浩先生
6.经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司2021年第二次临时股东大会，并发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》，该公告已于2021年11月23日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规
则》等有关规定。
8.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东94人，代表股份238,282,156股，占公司总股份的
24.6269％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份194,069,355股，占公司总股份的20.0574％。通过网络投票的股东77人，代表股份44,212,801股，占公司总股份的4.5695％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东91人，代表股份48,711,923股，占公司总股份的
5.0345％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份4,499,122股，占公司总股份的0.4650％。通过网络投票的股东77人，代表股份44,212,801股，占公司总股份的4.5695％。
二、提案审议和表决情况
议案1.00《关于续聘2021年度审计机构的议案》总表决情况：
同意237,886,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.8340％；反对331,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1392％；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意48,316,323股，占出席会议中小股东所持股份的99.1879％；反对331,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6809％；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1312％。
上述议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一（含）以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、江琪英律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2021年第二次临时股东大会决议；2．法律意见书。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会二零二一年十二月八日