宁波圣莱达电器股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月7日以电子邮件及通讯等方式发出召开第四届董事会第三十五次会议的通知，会议于2021年12月8日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长宋骐先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事陈文博先生未参加，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）逐项审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经提名人推荐、董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，同意提名宋骐先生、张孙立先生、张继峰先生、单世东先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
1、选举宋骐先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：5票同意、0票反对、1票弃权。审议通过。
2、选举张孙立先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：5票同意、0票反对、1票弃权。审议通过。
3、选举张继峰先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：5票同意、0票反对、1票弃权。审议通过。
4、选举单世东先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：5票同意、0票反对、1票弃权。审议通过。本议案需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
（二）逐项审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经提名人推荐、董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，同意提名张彦博先生、杜加升先生、张静雅女士为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
1、选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：5票同意、0票反对、1票弃权。审议通过。
2、选举杜加升先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：5票同意、0票反对、1票弃权。审议通过。
3、选举张静雅女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：5票同意、0票反对、1票弃权。审议通过。本议案需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
（三）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》经审议，与会董事同意于2021年12月24日下午14:30在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，股权登记日为2021年12月17日。
表决结果：5票同意、0票反对、1票弃权。审议通过。详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三十五次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会二〇二一年十二月八日