荣联科技集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2021年12月3日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第六届董事会第十次会议于2021年12月7日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司内审部负责人王笑先生因工作岗位变动向公司董事会申请辞去内审部经理职务，辞职后不再负责内审部相关工作，亦不再在公司内担任其他职务。
为保证公司内审工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任季现雷先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。
《关于变更公司内审部负责人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。为提高公司决策效率，满足公司下属公司日常经营和业务发展的需要，公司预计2022年度拟为部分全资子公司提供担保总额度不超过人民币7.9亿元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。上述7.9亿元人民币担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
3、审议通过《关于2022年度信贷计划的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，公司（含控股子公司）2022年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币14亿元（含外币授信）的综合授信，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函等业务。
董事会同意公司经营管理层根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务，并同意将该议案提交股东大会审议。本议案有效期为自公司股东大会审议通过日起12个月内。
4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步提高公司现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业务开展的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2.5亿元
（含）投资安全性高、流动性好、低风险的稳健理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过前，公司可使用的自有资金理财累计金额不超过董事会审批范围。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容和《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司召开2022年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东大会审议的议案。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日