证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2021-035
中国西电电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年12月8日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,386,876,060 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.074 |
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,381,468,153 | 99.8403 | 5,407,707 | 0.1596 | 200 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,381,468,153 | 99.8403 | 5,407,707 | 0.1596 | 200 | 0.0001 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举丁小林先生为公司第四届董事会非独立董事 | 3,385,934,077 | 99.9721 | 是 |
| 3.02 | 选举赵启先生为公司第四届董事会非独立董事 | 3,385,934,082 | 99.9721 | 是 |
| 3.03 | 选举韩书谟先生为公司第四届董事会非独立董事 | 3,385,934,077 | 99.9721 | 是 |
| 3.04 | 选举刘立成先生为公司第四届董事会非独立董事 | 3,385,934,079 | 99.9721 | 是 |
| 3.05 | 选举林映翠女士为公司第四届董事会非独立董事 | 3,385,945,265 | 99.9725 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举田高良先生为公司第四届董 | 3,385,934,071 | 99.9721 | 是 |
| 事会独立董事 | ||||
| 4.02 | 选举李新建先生为公司第四届董事会独立董事 | 3,385,934,072 | 99.9721 | 是 |
| 4.03 | 选举张涛先生为公司第四届董事会独立董事 | 3,385,934,079 | 99.9721 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举张旭宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 3,385,909,051 | 99.9714 | 是 |
| 5.02 | 选举郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | 3,385,961,450 | 99.9729 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 选举丁小林先生为公司第四届董事会非独立董事 | 5,726,024 | 85.8730 | ||||
| 3.02 | 选举赵启先生为公司第四届董事会非独立董事 | 5,726,029 | 85.8731 | ||||
| 3.03 | 选举韩书谟先生为公司第四届董事会非独立董事 | 5,726,024 | 85.8730 | ||||
| 3.04 | 选举刘立成先生为公司第四届董事会非独立董事 | 5,726,026 | 85.8731 | ||||
| 3.05 | 选举林映翠女士为公司第四届董事会非独立董事 | 5,737,212 | 86.0408 | ||||
| 4.01 | 选举田高良先生为公司第四届董事会独立董事 | 5,726,018 | 85.8730 | ||||
| 4.02 | 选举李新建先生为公司第四届董事会独立董事 | 5,726,019 | 85.8730 | ||||
| 4.03 | 选举张涛先生为公司第四届董事会独立董事 | 5,726,026 | 85.8731 | ||||
| 5.01 | 选举张旭宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 5,700,998 | 85.4977 | ||||
| 5.02 | 选举郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | 5,753,397 | 86.2836 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案1关于修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（股东代理人）所持股份总数的2/3以上通过。
2、其他议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京通商律师事务所
律师：程丽、李楠
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中国西电2021年第二次临时股东大会决议；
2、 关于中国西电2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
中国西电电气股份有限公司
2021年12月9日