四川成渝高速公路股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十五次会议于2021年12月8日以现场与通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。
（二）会议通知、会议资料已于2021年11月26日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。
（四） 会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于本集团与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框架协议>的议案》
为实现本公司能源业务的持续稳健发展，满足本公司日常经营需要，本公司及其下属公司（以下简称“本集团”）需向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（以下简称“中石油四川”）及其所属法人主体的下属公司（以下简称“中石油四川集团”）采购成品油，本公司或四川中路能源有限公司（以下简称“中路能源”）与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》（以下简
称“本协议”）。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中石油四川将作为本公司的关联人，本集团与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。
中路能源已于本公告日期与中石油四川签署协议，本公司另行在上交所网站披露《关于签署成品油买卖协议的公告》。经本公司监事会认真研究，上述交易是为满足本集团日常经营需要，交易公平合理，符合本公司及股东的整体利益，审查同意以下事项：
1、提呈本次会议的本公司或中路能源与中石油四川拟签署的《成品油买卖关联交易框架协议》。
2、本次关联交易是本集团日常经营所需，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○二一年十二月八日