证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-053
四川成渝高速公路股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年12月8日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公
路股份有限公司四楼 420 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 其中：A股股东人数 | 9 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,800,934,777 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 1,714,764,560 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 86,170,217 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.8914 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.0736 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.8178 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,714,738,260 | 99.9985 | 26,300 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 85,919,867 | 99.7095 | 250,150 | 0.2903 | 200 | 0.0002 |
| 普通股合计： | 1,800,658,127 | 99.9846 | 276,450 | 0.0154 | 200 | 0.00001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,714,738,260 | 99.9985 | 26,300 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 85,919,867 | 99.7095 | 250,150 | 0.2903 | 200 | 0.0002 |
| 普通股合计： | 1,800,658,127 | 99.9846 | 276,450 | 0.0154 | 200 | 0.00001 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举刘昌松先 | 1,799,073,355 | 99.8966 | 是 |
生为本公司第七届董事会董事, 任期自临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于刘昌松先生董事酬金的议案 | 14,335,422 | 99.8168 | 26,300 | 0.1832 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 关于选举刘昌松先生为本公司第七届董事会董事的议案 | 14,133,624 | 98.4117 | ||||
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川成渝高速公路股份有限公司
2021年12月8日