珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会2011年第四次会议决议公告

珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会2011年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会2011年第四次会议于2011年8月9日以书面通讯方式召开。会议由公司董事长张筱青先生主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事6 人，翁克鸿董事因公差在外未能出席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票方式表决，通过了以下决议：
    一、审议并通过了《公司2011年半年度报告》，并提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；
    二、审议并通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告
    珠海鑫光集团股份有限公司
    董事会
    2011年8月11日