广州航新航空科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第二十八次会议于2021年12月7日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
（1）由于公司2019年股票期权激励计划的2名激励对象已离职，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》，应对2名激励对象已获授但尚未解锁的股票期权共计7.8000万份进行注销。
（2）由于2019年股票期权激励计划第一个行权期已于2021年12
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
月6日期满停止行权，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》，应对40名激励对象所持有的期满未行权的股票期权共计104.8490万份进行注销。
（3）根据2020年度激励对象个人层面业绩考核结果及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，应对16名激励对象实际不可行权部分的股票期权合计7.2600万份进行注销。
本次注销股票期权涉及共计40名激励对象，合计注销股票期权
119.9090万份。在本次注销后，公司2019年股票期权激励计划激励对象由40名调整为38名。
监事会核查意见如下：根据激励计划相关规定，因激励对象离职、个人层面业绩考核、第一个行权期满未行权等原因，公司应注销40名激励对象所持股票期权合计119.9090万份，本次注销的股票期权考核结果客观公正，核算结果准确，并已履行了必要的审批程序；根据公司2019年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，本次注销40名激励对象所持股票期权合计119.9090万份事项符合法律法规及《公司章程》与《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意公司本次注销部分股票期权的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
经审查，监事会认为公司《2019年股票期权激励计划（草案）》第二个行权期行权条件已满足，符合行权条件的38名激励对象在第二个行权期实际可行权67.7400万份股票期权，行权价格为 18.00元/股，行权方式为自主行权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
3. 审议通过了《关于2019年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
经审查，监事会认为公司《2019年股票增值权激励计划（草案）》第二个行权期行权条件已满足，符合行权条件的1名激励对象在第二个行权期实际可行权2.1600万份股票增值权，行权价格为18.00元/股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 第四届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二一年十二月七日