宁波能源集团股份有限公司关于增加2021年度日常性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司增加2021年度日常性关联交易额度需要提交股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易额度增加属公司子公司日常经营活动需要，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年12月7日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加公司2021年度日常性关联交易额度的议案》，关联董事顾剑波和余斌回避了本次表决。该事项以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。公司独立董事对本次关联交易预计情况予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。独立董事认为：本次增加日常关联交易议案严格遵循了本公司《关联交易决策制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易额度增加对于公司及子公司的业务发展是必要的，交易价格定价原则公允合理，将不会损害公司和非关联股东的利益，同意将此议案提交公司股东大会审议。此项交易尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
（二）日常性关联交易2020年度完成及2021年度预计增加额度的情况：
（单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年 完成总额 | 2021年 原计划额度 | 2021年1-10月 实际完成额 | 建议2021年计划修改总额 |
| 蒸汽采购 | 国能浙江北仑第三发电有限公司 | 8541.48 | 15000 | 10450.81 | 17000 |
| 蒸汽采购 | 宁波明州生物质发电有限公司 | 692 | 2500 | 2435.12 | 5000 |
法定代表人：翁君杰注册资本：7,500万元公司住所：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇花园村）经营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪材等为主要原料的生物质电站的建设、经营；电力、热力的生产；热电技术咨询、技术服务；非危险固体废物可燃烧物质及生物质燃料技术研发；副产品（肥料）销售。财务情况：截至2020年12月31日明州生物质经审计总资产24,791.87万元，净资产3,390.46万元。2020年实现主营业务收入9,173.10万元，净利润734.53万元。
关联关系：该公司为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司的控股二级公司。
2、履约能力分析：
上述关联方依法存续且经营正常。
三、交易定价
公司与国能三发和明州生物质之间的有关货物采购、运输服务销售等关联交易的价格将遵循协议加市场价格进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
国能三发能为北仑热力、南区热力提供稳定的蒸汽汽源。
明州生物质能为明州热电提供稳定的蒸汽汽源，有利于整合产业链，提升生产运行效率。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2021年12月8日