湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日以通讯方式召开了第九届董事会第二十一次会议。会议通知于2021年12月1日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁9名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《香港商报》披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于2021年审计费用的议案》。同意将该项议案提交股东大会审议。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计业务报酬为72万元,其中财务报告审计费用为50万元，内部控制审计费用为22万元。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日