京能置业股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次临时会议于2021年12月7日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案》
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2021-040号）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于设立合规管理委员会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意设立公司合规管理委员会，与公司战略委员会（法治建设委员会）合署办公，统称为“战略委员会（法律合规委员会）”。
（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开2021年第
五次临时股东大会的通知》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-041号）。
三、上网公告附件
1.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
2.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会2021年12月8日
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