湖北广济药业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2021年12月7日分别召开第十届董事会第十二次（临时）会议及第十届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
一、对外投资概述
为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端发力，形成研发、生产、销售的良性循环。公司拟以“混改”方式引进研发团队，加强公司研发能力建设，拟与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（研发人员持股平台）共同以现金出资人民币3,000万元成立合资公司湖北广济医药科技有限公司（暂定，最终以工商登记机关核准登记为准），其中：广济药业出资人民币2,700万元，占该合资公司90%股权；武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币300万元，占该合资公司10%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
企业名称：武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：黄阳滨
统一社会信用代码：91420100MA4F4TLR3X
成立日期：2021年11月19日
合伙期限：2021年11月19日至2041年11月18日
主要经营场所：武汉东湖新技术开发区高新大道666号生物创新园C4西栋
3楼316室经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。
三、拟设立的合资公司基本情况
1、拟设立控股子公司的名称：湖北广济医药科技有限公司（暂定）
2、注册地点：湖北省武汉市
3、经营范围：药品、生物制品、保健食品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验室设备的技术开发、技术咨询（不含诊疗）、技术转让；对企业及生物医药项目的孵化；实验室设备及试剂（不含危险品）的销售；市场营销策划；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（暂定）
4、股权结构：
| 出资方 | 认缴出资 | 持股比例 | 出资方式 |
| 湖北广济药业股份有限公司 | 2,700万元 | 90% | 货币出资 |
| 武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 300万元 | 10% | 货币出资 |
| 合计 | 3,000万元 | 100% | - |
以上信息最终以工商登记机关核准登记为准。
公司目前与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）就合作协议达成了一致意向，尚未签订具体合作协议，双方正就投资具体事宜进行积极洽谈沟通，待董事会审议通过后签订正式合作协议，公司会及时履行信息披露义务，敬请投资者注意后续进展公告。
四、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
（一）对外投资的目的以及对公司的影响
本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；有利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发；有利于与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利
影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次投资具体合作协议尚未签订，实施时间、实施方式及对公司未来业绩的影响尚不确定，公司将根据后续签订的合作协议积极推进，依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第十届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日