江苏天目湖旅游股份有限公司关于第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年12月3日以书面形式发出通知，并于2021年12月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共8名，实际到会董事8名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
根据法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起算至本届董事会任期届满为止。
独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
公司董事会同意召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
会议具体召开时间、地点等详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-062）。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2021年12月8日
附件：董事候选人简历刘涛：男，中国国籍，汉族，1989年1月生，硕士学历。曾任浙江稠州商业银行南京分行客户经理，江南农商行戴埠支行柜员，溧阳市财政局国库科科员、财政支付中心副主任，溧阳市人民政府金融办国资中心科员、副主任，溧阳市地方金融监督管理局国资中心主任。现任溧阳市城市建设发展集团有限公司副总经理。