物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2021年12月6日下午以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。战略委员会组成人员不变，其他委员会调整后如下：
1、提名委员会：薛士勇（主任委员）、秦青林、金小野。
2、审计委员会：王怀芳（主任委员）、薛士勇、李劲彪。
3、薪酬与考核委员会：金小野（主任委员）、王怀芳、魏卿。
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、审议通过了于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例96.34%）投资人民币175万元参股设立成都空港百联汽车贸易有限公司的议案。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董 事 会
2021年12月8日