证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2021-096
芯海科技（深圳）股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年12月6日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑大道深圳湾创新科技中心T1栋3楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,386,338 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 52,386,338 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.3863 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.3863 |
先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄昌福出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理刘维明、副总经理万巍、副总经理杨丽宁、副总经理丁京柱、副总经理郭争永列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,386,338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,386,338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否当选 |
| 效表决权的比例（%） | ||||
| 3.01 | 关于选举卢国建先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 51,720,674 | 98.7293 | 是 |
| 3.02 | 关于选举万巍先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 51,197,682 | 97.7309 | 是 |
| 3.03 | 关于选举刘维明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 51,197,682 | 97.7309 | 是 |
| 3.04 | 关于选举齐凡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 51,197,682 | 97.7309 | 是 |
| 3.05 | 关于选举谭兰兰女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 51,197,682 | 97.7309 | 是 |
| 3.06 | 关于选举柯春磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 51,197,682 | 97.7309 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举陈军宁先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 51,197,679 | 97.7309 | 是 |
| 4.02 | 关于选举蔡一茂先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 51,197,679 | 97.7309 | 是 |
| 4.03 | 关于选举丘运良先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 51,197,679 | 97.7309 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举王金锁先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 51,196,955 | 97.7295 | 是 |
| 5.02 | 关于选举廖文忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 51,198,401 | 97.7323 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 关于选举卢国建先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 7,173,524 | 91.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.02 | 关于选举万巍先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 6,650,532 | 84.8370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.03 | 关于选举刘维明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 6,650,532 | 84.8370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.04 | 关于选举齐凡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 6,650,532 | 84.8370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.05 | 关于选举谭兰兰女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 6,650,532 | 84.8370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.06 | 关于选举柯春磊先生为公司第三届董事会非独立董事的 | 6,650,532 | 84.8370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 | |||||||
| 4.01 | 关于选举陈军宁先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 6,650,529 | 84.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.02 | 关于选举蔡一茂先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 6,650,529 | 84.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.03 | 关于选举丘运良先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 6,650,529 | 84.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2021年12月7日