四川路桥建设集团股份有限公司关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 需提交公司股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2020年12月25日、2021年2月23日召开第七届董事会第二十六次会议和2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计2021年度日常性关联交易金额的议案》；同意公司2021年度日常性关联交易预计额合计金额为339.29亿元。（具体内容详见公司于2020年12月26日在上海证券交易所网站披露的编号为2020-126《四川路桥关于预计2021年度日常性关联交易的公告》）。
2.公司于2021年5月26日、2021年6月16日召开了第七届董事会第三十五次会议和2021年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意公司对2021年度日常性关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”预计额度进行调增，合计调增10.34亿元，调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为349.63亿元（具体内容详见公司于2021年5月27日在上海证券交易所网站披露的编号为2021-065《四川路桥关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的公告》）。
3.公司于2021年8月25日、2021年9月10日召开了第七届董事会第三十七次会议和2021年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意公司对2021年度日常性关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”、“提供劳务”、“资金使用费”预计额度进行调整，公司2021年度日常关联交易的调整预计额度共计149.68亿元，调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为499.31亿元（具体内
容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站披露的编号为2021-087《四川路桥关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的公告》）。
4.公司于2021年12月6日召开了第七届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案》，因满足生产经营需要，同意公司对2021年度日常性关联交易中“采购商品”、“出售商品”预计额度进行调整，调增6.26亿元，调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为505.57亿元。
关联董事杨如刚、严志明、李琳回避表决，非关联董事一致同意该议案。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，认为公司与关联方调整的2021年度日常性关联交易预计额度符合公司业务发展的实际，决策程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况。
第七届董事会风控与审计委员会2021年第八次会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案》，关联委员严志明回避表决，其他非关联委员一致认为该关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
上述关联交易还需提交股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2021年度日常关联交易的执行情况及调整明细
单位：亿元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年度预计金额 | 本次调整 金额 | 调整后2021年预计金额 | 2021年10月31日 执行金额 |
| 采购商品 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司 | 8.50 | 0.50 | 9.00 | 6.52 | |
| 四川省铁路集团有限责任公司及其子公司 | 1.00 | 0.90 | 1.90 | 1.09 | ||
| 四川交投实业有限公司及其子公司 | 0.26 | 0.74 | 1.00 | 0.54 | ||
| 四川交投物流有限公司及其子公司 | 4.10 | 3.00 | 7.10 | 4.28 |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年度预计金额 | 本次调整 金额 | 调整后2021年预计金额 | 2021年10月31日 执行金额 | |
| 小计 | 13.86 | 5.14 | 19.00 | 12.43 | ||
| 出售商品 | 四川交投物流有限公司及其子公司 | 0.83 | 0.82 | 1.65 | 0.74 | |
| 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | ||
| 小计 | 0.83 | 1.12 | 1.95 | 0.75 | ||
3．四川路桥第七届董事会第四十四次会议独立董事意见；
4. 第七届董事会风控与审计委员会2021年第八次会议对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2021年12月6日