利华益维远化学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年12月6日以书面传签的方式召开。本次会议的通知于2021年12月2日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议由董事长魏玉东先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
（四）审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
2021年12月6日