公告编号：2021-055证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：财信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月4日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月1日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长熊立军
6.会议列席人员：全体公司董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
26,032,000.00 元。剩余未分配利润63,136,165.79元转入下期。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，特制定《股东大会网络投票实施细则》。
详细情况请见公司于 2021 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2021-057)《湖南惠同新材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会会议的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于 2021 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2021-058)《湖南惠同新材料股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2021年12月6日