国机精工股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国机精工股份有限公司第七届董事会第七次会议于2021年11月28日发出通知，2021年12月3日召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事7名，董事蒋伟先生未参加表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
修订内容及修订后的激励计划详见公司于本公告披露同日发布的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及股票激励计划考核管理办法修订情况说明的公告》、《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。
独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股票激励计划尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过，并提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
2、审议通过了《国机精工股份有限公司股权激励管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《国机精工股份有限公司股权激励管理办法》。
独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
3、审议通过了《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
修订内容及修订后的内容详见公司于本公告披露同日发表的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及股票激励计划考核管理办法修订情况说明的公告》、《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》。
独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
4、审议通过了《国机精工股份有限公司工资总额备案制管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关意见。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2021年12月7日