国机重型装备集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第三十四次会议于2021年12月6日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司2021年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》。
1.1聘任公司2021年度财务决算审计机构。
同意聘任大华会计师事务所为公司2021年度财务决算审计机构。聘期一年，审计费用100万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
1.2聘任公司2021年度内部控制审计机构。
同意聘任大华会计师事务所为公司2021年度内部控制审计机构。聘期一年，审计费用40万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于购买2022年董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
为进一步完善公司治理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。根据《上
市公司治理准则》及其他相关监管规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险，累计赔偿限额人民币2000万元/年，保费不超过人民币10万元/年，保险期限12个月。提请股东大会授权公司经理层签署相应的保险协议等有关文件，以及办理相关事宜。
因该事项与公司董事存在利害关系，因此全体董事回避表决。本议案直接提请股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2022年度风险评估报告的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司经理层成员2020年度薪酬相关系数等事宜的议案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2021年12月7日