证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2021-007
浙江黎明智造股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施地点的公告
重要内容提示：
浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意公司将“发动机缸内制动装置研发及生产项目”和“年产2,730万件精密冲裁件建设项目”的实施地点由舟山高新技术产业园区新港园区弘禄大道89号变更为新港园区一期ZS-HY-04-43-01地块（已取得土地使用权证）。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3338号），公司实际已发行人民币普通股3,672.00万股，每股发行价格17.37元，共计募集资金63,782.64万元，减除发行费用人民币7,211.52万元后，募集资金净额为人民币56,571.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕621号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 项目备案或核准文号 |
| 年产2730万件精密冲裁件建设项目 | 17,107.85 | 14,607.85 | 已通过海洋产业委经济发展局备案 |
| 发动机缸内制动装置研发及生产项目 | 21,194.70 | 18,194.70 | 已通过海洋产业委经济发展局备案 |
| 智能工厂改造及信息系统升级建设项目 | 12,557.85 | 11,768.57 | 已通过海洋产业委经济发展局备案 |
| 补充营运资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 不适用 |
| 合计 | 62,860.40 | 56,571.12 |
| 项目名称 | 变更前实施地点 | 变更后实施地点 |
| 发动机缸内制动装置研发及生产项目 | 舟山高新技术产业园区新港园区弘禄大道89号 | 新港园区一期ZS-HY-04-43-01地块 |
| 年产2,730万件精密冲裁件建设项目 |
第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意公司将“发动机缸内制动装置研发及生产项目”和“年产2,730万件精密冲裁件建设项目”的实施地点由舟山高新技术产业园区新港园区弘禄大道89号变更为新港园区一期ZS-HY-04-43-01地块（已取得土地使用权证）。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次仅变更募投项目的实施地点，未改变募集资金的用途和建设内容，未改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。因此，我们同意公司变更部分募投项目实施地点。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点的决策程序合法合规，因此，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目变更实施地点的事项已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募投项目变更实施地点系基于公司实际经营发展需要，并充分考虑了公司长期发展的战略规划而实施，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等相关
法规的规定，没有改变募集资金的使用方向，不会对公司造成重大影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对浙江黎明智造股份有限公司部分募投项目变更实施地点的事项无异议。
六、备查文件
1、浙江黎明智造股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议
2、浙江黎明智造股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
3、浙江黎明智造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
4、光大证券股份有限公司关于浙江黎明智造股份有限公司部分募投项目变更实施地点的核查意见
特此公告。
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2021年12月7日