证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-083 宁波拓普集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021年12月6日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部 C-105会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 718,323,061 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.1808 |
方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主持本次股东大会。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席8人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司董事会秘书王明臻先生出席会议；高管人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、议案名称：关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | （%） | | （%） | | （%） | | A股 | 718,323,061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.01 | 本次发行证券的种类 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.02 | 发行规模 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.03 | 票面金额和发行价格 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.04 | 债券期限 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.05 | 债券利率 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.07 | 担保事项 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.08 | 转股期限 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.09 | 转股价格的确定及其调整 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.10 | 转股价格向下修正 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.11 | 转股股数确定方式 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.12 | 赎回条款 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.13 | 回售条款 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.14 | 转股年度有关股利的归属 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.15 | 发行方式及发行对象 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.16 | 向公司原股东配售的安排 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.17 | 债券持有人会议相关事项 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.18 | 本次募集资金用途 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.19 | 募集资金存放账户 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.20 | 本次发行可转换公司债券的受托管理人 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.21 | 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 关于公司公开发行可转换公司 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | | | | | | | | 6 | 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 | 17,432,753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 宁波拓普集团股份有限公司 2021年12月7日
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