苏美达股份有限公司证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-044
苏美达股份有限公司
关于公司2022年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 该事项需提交至苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司向关联方销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年12月6日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。为保证公司2022年日常经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过2022年公司日常关联交易额度为人民币430,330万元，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。就上述事项，关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生及刘耀武先生均已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司董事会审计与风险控制委员会出具了书面审核意见，独立董事事前认可了该事项，并在董事会上对此事项出具了独立意见，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，将提交公司最近一次股东大会，关联股东将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人及其子公司 | 2021年度财务预计发生金额（万元） | 2021年度实际发生额（万元） （1-11月份） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售 商品 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 10.00 | 23.04 | |
| 上海聚友化工有限公司 | 10,000.00 | - | 当期未发生业务合作 | |
| 中国机械工业集团有限公司 | 1.32 | |||
| 潍坊欣龙生物材料有限公司 | 1,898.69 | |||
| 成都工具研究所有限公司 | 100.00 | - | ||
| 国机铸锻机械有限公司 | 860.82 | |||
| 经纬智能纺织机械有限公司 | 1,000.00 | - | ||
| 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司 | 2,000.00 | - | ||
| 宏大研究院有限公司 | 803.51 | |||
| 中浙高铁轴承有限公司 | 2,450.00 | - | ||
| 洛阳长兴机械有限公司 | 270.80 | |||
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 4,000.00 | 3,318.65 | ||
| 奥特发非织造机械科技(无锡)有限公司 | 35.13 | |||
| 小计 | 19,560.00 | 7,211.96 | ||
| 提供 劳务 | 江苏苏美达资本控股有限公司 | 20.00 | 14.56 | |
| 江苏苏美达技术设备贸易有限公司 | 60.00 | 44.37 | ||
| 江苏苏美达工程设备有限公司 | 40.00 | 42.43 | ||
| 经纬纺织机械股份有限公司 | 40.37 | |||
| 邵阳纺织机械有限责任公司 | 10.00 | - | ||
| 中国联合工程有限公司 | 2.86 | |||
| 天津电气科学研究院有限公司 | 0.28 | |||
| 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 0.36 | |||
| 中国汽车工业工程有限公司 | 2.57 | |||
| 苏州电加工机床研究所有限公司 | 0.28 | |||
| 北京起重运输机械设计研究院有限公司 | 0.47 | |||
| 中机中联工程有限公司 | 0.28 | |||
| 桂林电器科学研究院有限公司 | 2.27 | |||
| 桂林格莱斯科技有限公司 | 5.94 | |||
| 立信门富士纺织机械(中山)有限公司 | 0.03 | |||
| 小计 | 130.00 | 157.07 | ||
| 接受 劳务 | 江苏苏美达资本控股有限公司 | 3,000.00 | 1,313.98 | |
| 上海聚友化工有限公司 | 3,000.00 | 853.78 | ||
| 西麦克国际展览有限责任公司 | - | 0.60 | ||
| 江苏苏美达技术设备贸易有限公司 | 2,000.00 | 1,375.77 | ||
| 江苏苏美达工程设备有限公司 | 2,000.00 | - | ||
| 小计 | 10,000.00 | 3,544.13 | ||
| 采购 商品 | 中国一拖集团有限公司 | 900.00 | 735.41 | |
| 中国机械设备工程（河南）有限公司 | - | 3.14 | ||
| 上海聚友化工有限公司 | 5,000.00 | 2,206.19 |
| 擎天材料科技有限公司 | 2.36 | |||
| 中纺联股份有限公司 | 2,000.00 | 720.96 | ||
| 小计 | 7,900.00 | 3,668.06 | ||
| 合计 | 37,590.00 | 14,581.22 | ||
| 关联交易类别 | 关联人及其子公司 | 2022年预计发生额（万元） | 2021年度实际发生额（万元） （1-11月份） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售 商品 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 50.00 | 23.04 | |
| 中国机械设备工程（河南）有限公司 | 400.00 | - | ||
| 中国机械工业集团有限公司 | 10.00 | 1.32 | ||
| 兰州电源车辆研究所有限公司 | 1,000.00 | - | ||
| 恒天嘉华非织造有限公司 | 3,000.00 | - | 根据业务安排，未来双方将发生关联交易 | |
| 成都工具研究所有限公司 | 500.00 | - | ||
| 国机铸锻机械有限公司 | 1,000.00 | 860.82 | ||
| 经纬智能纺织机械有限公司 | 4,000.00 | - | 根据业务安排，未来期间的交易规模将增加 | |
| 中浙高铁轴承有限公司 | 2,000.00 | - | ||
| 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 2,000.00 | - | ||
| 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司 | 5,000.00 | - | 根据业务安排，未来期间的交易规模将增加 | |
| 洛阳智能农业装备研究院有限公司 | 1,000.00 | - | ||
| 小计 | 19,960.00 | 885.18 | ||
| 提供 劳务 | 江苏苏美达资本控股有限公司 | 50.00 | 14.56 | |
| 江苏苏美达技术设备贸易有限公司 | 100.00 | 44.37 | ||
| 江苏苏美达工程设备有限公司 | 50.00 | 42.43 | ||
| 小计 | 200.00 | 101.36 | ||
| 接受 劳务 | 江苏苏美达资本控股有限公司 | 3,000.00 | 1,313.98 | |
| 西麦克国际展览有限责任公司 | 50.00 | 0.60 | ||
| 广州机械科学研究院有限公司 | 50.00 | - | ||
| 江苏罡阳股份有限公司 | 50.00 | - | ||
| 江苏苏美达技术设备贸易有限公司 | 2,000.00 | 1,375.77 | ||
| 江苏苏美达工程设备有限公司 | 2,000.00 | - | ||
| 小计 | 7,150.00 | 2,690.35 | ||
| 采购 商品 | 中国一拖集团有限公司 | 1,000.00 | 735.41 | |
| 中国机械设备工程（河南）有限公司 | 10.00 | 3.14 | ||
| 擎天材料科技有限公司 | 10.00 | 2.36 | ||
| 中纺联股份有限公司 | 2,000.00 | 720.96 | ||
| 中国进口汽车贸易有限公司 | 400,000.00 | - | 根据业务安排，未来双方 |
| 将发生关联交易 | ||||
| 小计 | 403,020.00 | 1,461.87 | ||
| 合计 | 430,330.00 | 5,138.76 | ||
苏美达股份有限公司关部门许可后方可经营）
3. 中国机械工业集团有限公司
该公司法定代表人：张晓仑，注册资本：2,600,000万元人民币，企业地址：
北京市海淀区丹棱街3号，经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4. 兰州电源车辆研究所有限公司
该公司法定代表人：刘富刚，注册资本：5,000万元人民币，企业地址：兰州市七里河区民乐路64号，经营范围：开发、设计、生产、销售内燃发电设备、特种电源、低噪声电源、特种专用车辆、机电产品（不含小轿车），防噪声技术工程及相关技术的开发、转让、咨询、行业检测、进出口业务，载货汽车、专项作业车、挂车及汽车零配件批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5. 恒天嘉华非织造有限公司
该公司法定代表人：何苏义，注册资本：43,480万元人民币，企业地址：
仙桃市彭场镇仙彭公路西侧1号厂房幢，经营范围：非织造布、非织造布制品、塑料、塑料制品、纸制品、纺织品、劳保用品、服装的生产、加工、销售（国家有专项规定的除外）；生产第II类医疗器械目录内的医用卫生材料及辅料、产品，销售自产产品（医疗器械生产企业许可证规定的有效期限内生产）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原料、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律法规限制的项目取得许可后方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
6．成都工具研究所有限公司
该公司法定代表人：商宏谟，注册资本：11,573.64万元人民币，企业地址：
成都市新都区工业大道东段601号，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、
苏美达股份有限公司技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；其他通用仪器制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表修理；广告发布；广告制作；广告设计、代理；金属表面处理及热处理加工；真空镀膜加工；淬火加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；专用设备修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；智能基础制造装备制造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；期刊出版（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7. 国机铸锻机械有限公司
该公司法定代表人：庞洛明，注册资本：12,900万元人民币，企业地址：
山东省济南市长清区玉皇山路3789号，经营范围：机械设备及配件、液压和气压动力机械及元件、通用零部件、电气控制系统的技术开发、设计、制造、销售、安装；建筑工程总承包；工程技术服务、技术咨询；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外）；自有房屋租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8．经纬智能纺织机械有限公司该公司法定代表人：高林郁，注册资本：140,000万元人民币，公司住所：
山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区创业街，经营范围：纺织机械及配件、机电产品及配件、医用口罩生产设备的技术开发、生产、销售和安装；开发计算机应用软件；经销：棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒；开展与本公司产品相关的经济信息咨询服务；房屋、场地、机械设备租赁；道路货物运输；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9. 中浙高铁轴承有限公司
该公司法定代表人：张林松，注册资本：25,000万元人民币，企业地址：
浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路33号，经营范围：一般项目：
高速铁路及轨道车辆轴承、航空航天与舰船兵器等专用特种轴承和其他轴承的研发、制造、销售；轴承零部件及其相关零件的研发、销售；轴承的维修及技术服务；经营轴承产品及原辅材料、零配件、机电产品、成套设备的进出口业务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
10. 青岛宏大纺织机械有限责任公司
该公司法定代表人：邵明东，注册资本：23,230万元人民币，企业地址：
青岛市崂山区深圳路17号，经营范围：纺织工业专用设备、纺织机械专用配件及器材制造、销售、安装、技术服务、维修、租赁，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可后方可经营），机械设备及电子产品的生产、销售，销售纺织品、纺织原料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11. 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司
该公司法定代表人：毛天宏，注册资本：97,210.866万元人民币，公司住所：四川省德阳市珠江西路460号，经营范围：模锻件、自由锻件制造及销售；锻压件、冲压件、模具制造及销售；机械备件加工及热处理；上述产品的进出口贸易；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
12. 洛阳智能农业装备研究院有限公司
该公司法定代表人：黎晓煜，注册资本：12,000万元人民币，企业地址：
洛阳市伊滨区孝文大道18号国宏先进制造产业园办公楼506室，经营范围：一般项目：农业机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；物联网设备制造；智能农机装备销售；农业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；机械设备研发；新材料技术研发；软件开发；人工智能硬件销售；新能源原动设备销售；液压动力机械及元件销售；增材制造装备销售；智能机器人销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；智能无人飞行器销售；导航终端制造；导航终端销售；创业空间服务；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；安全系统监控服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；劳务服务（不含劳务派遣）；农业生产托管服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览
苏美达股份有限公司服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
13. 江苏苏美达资本控股有限公司
该公司法定代表人：杨永清，注册资本为50,000万元人民币，公司住所：
南京市鼓楼区古平岗4号，经营范围：资产管理；非证券类股权投资，项目投资；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询业务；投资咨询，财务信息咨询；高新技术开发、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14. 江苏苏美达技术设备贸易有限公司
该公司法定代表人：胡海净，注册资本：500万元人民币，企业地址：南京市长江路198号3楼，经营范围：普通机械、电器机械及器材销售，为技术设备引进进行可行性研究、论证或提供咨询及相关技术服务，商品信息咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口，招标代理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
15. 江苏苏美达工程设备有限公司
该公司法定代表人：胡海净，注册资本：200万元人民币，企业地址：南京市长江路198号3楼，经营范围：工程成套设备的施工、安装，机电产品销售及相关的技术咨询，工程招标代理、咨询，工程监理，工程造价预算。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
16. 西麦克国际展览有限责任公司
该公司法定代表人：张力，注册资本：1,100万元人民币，企业地址：北京市中关村北大街42号，经营范围：承办国内外博览会、展览会、展销会；展具租赁和销售；展品购销；经营美工用品、旅游纪念品的设计制作和销售；信息咨询；仓储服务；室内装饰工程设计；会议服务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
17. 广州机械科学研究院有限公司
该公司法定代表人：纪学成，注册资本：25,189万元人民币，企业地址：
广州市黄埔区茅岗路828号，经营范围：工程和技术研究和试验发展；计量服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车检验检测服务；机械设备研发；新材料技术推广服务；密封用填料制造；密封胶制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；工业机器人制造；机械电气设备制造;通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；其他专用仪器制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能密封材料销售；智能机器人销售；密封用填料销售；工业机器人销售；电气机械设备销售；软件开发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；企业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；货物进出口；餐饮服务；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；检验检测服务；出版物出版。18． 江苏罡阳股份有限公司该公司法定代表人：陈杰，注册资本：8,000万元人民币，企业地址：泰州市海陵区罡杨镇，经营范围：发动机运动件及配件、电气机械及器材、仪器仪表、普通机械及配件、铸锻件、汽车零部件、摩托车零部件的制造、销售，热处理加工，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，本公司自有固定资产租赁，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
19.中国一拖集团有限公司
该公司法定代表人：黎晓煜，注册资本：302,374.96万元人民币，企业地址：洛阳市建设路154号，经营范围：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分支机构凭证经营）；道路普通货物运输、危险货物运输（2类3项、3类，凭许可证经营）；进出口（按资质证）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）。
20. 擎天材料科技有限公司
苏美达股份有限公司该公司法定代表人：张捷，注册资本：15,000万元人民币，企业地址：广东省东莞市沙田镇立沙东路5号，经营范围：材料科学研究、技术开发；新材料技术推广、技术开发、技术咨询、技术交流；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；生产：其他合成材料（监控化学品、危险化学品除外）、涂料（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）（仅限分支机构经营）；金属表面处理剂生产（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）（仅限分支机构经营）；危险化学品生产（仅限分支机构经营）；道路普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
21. 中纺联股份有限公司
该公司法定代表人：吕昊达，注册资本：13,196.094万元人民币，企业地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路989号14层，经营范围：许可项目：
食品经营；成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品（包括两纱两布）和技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补“业务，经营对销贸易和转口贸易；上述进出口商品的国内销售，纺织原料、纺织服装、家用纺织品的生产、加工；仓储，销售金属材料、金银饰品、燃料油（除危险化学品）、润滑油、化工原料及产品（不含危险品），实业投资，投资管理，商务咨询，纺织科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机服务与软件开发；食用农产品、畜牧渔业饲料、饲料添加剂的销售；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
22. 中国进口汽车贸易有限公司
该公司法定代表人：贾屹，注册资本：105,311.7229万元人民币，企业地址：北京市海淀区中关村南三街6号北楼，经营范围：各类进口汽车、国产车、二手车及其配件、金属材料的销售；进出口业务；自有房屋出租；信息交流；仓储服务；国内货运代理；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与上市公司的关联方关系
中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）是公司控股股东，江苏福马高新动力机械有限公司、中国机械设备工程（河南）有限公司、兰州电源车辆研究所有限公司、恒天嘉华非织造有限公司、成都工具研究所有限公司、国机铸锻机械有限公司、经纬智能纺织机械有限公司、中浙高铁轴承有限公司、青岛宏大纺织机械有限责任公司、中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司、西麦克国际展览有限责任公司、广州机械科学研究院有限公司、江苏罡阳股份有限公司、中国一拖集团有限公司、擎天材料科技有限公司、中纺联股份有限公司、中国进口汽车贸易有限公司及其子公司均为公司控股股东国机集团的控股子公司或间接控制的公司。公司董事长杨永清先生、董事刘耀武先生分别兼任江苏苏美达资本控股有限公司董事长、董事。公司副总经理赵维林先生（经公司第九届董事会第九次会议审议通过，董事会聘任赵维林先生为公司总经理）兼任江苏苏美达技术设备贸易有限公司董事，过去十二个月曾兼任江苏苏美达工程设备有限公司董事（2021年6月辞去董事职务）。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述公司为公司的关联法人。因此，上述交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及下属全资、控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2021年12月7日