新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知于2011年8月12日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2011年8月23日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过《公司2011年半年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于2011年8月25日本公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2011年半年度报告摘要》（公告编号：定2011-007）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2011年半年度报告全文》。
二、审议并通过《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并提交公司2011年第三次临时股东大会审议；
2011年上半年度，公司不进行利润分配。
根据希格玛会计师事务所有限公司审计，截止2011年6月30日，公司资本公积金为328,864,683.84元，公司拟以现有总股本214,356,600股为基数，以 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2011－008资本公积方式转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后，公司资本公积金为114,508,083.84元，公司总股本将由214,356,600股增加至428,713,200股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于增加公司注册资本的议案》，并提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议；
根据公司《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司拟以现有总股本214,356,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，上述方案实施后，公司总股本将由214,356,600股增加至428,713,200股，注册资本变更为人民币42,871.32万元。
由公司董事会办理上述方案实施后公司注册资本变更等相关事项，包括但不限于增加注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记等事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于修改公司章程的议案》，并提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议；
根据公司《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司拟以现有总股本214,356,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，上述方案实施后，公司总股本将由214,356,600股增加至428,713,200股，注册资本变更为人民币42,871.32万元。
公司将对《公司章程》相应内容进行修订：
1、第六条 公司注册资本为人民币21,435.66万元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币42,871.32万元。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2011－008
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、第十九条 公司股份总数为21,435.66万股，均为普通股。
修改为：第十九条 公司股份总数为42,871.32万股，均为普通股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于2011年半年度报告中前期会计差错更正的议案》；
本次公司对2010年1－6月中期报表（未审）发生的会计差错进行更正，是根据有关会计准则和制度的规定进行的会计处理，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际经营情况的客观反映。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥建设股份有限公司关于2011年半年度报告中前期会计差错更正说明的公告》、希格玛会计师事务所有限公司对本次会计差错更正事项出具的《关于新疆北新路桥建设股份有限公司2010年1-6月中期报表（未审）差错更正的说明》详细内容见2011年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2011年第三次临时股东大会的公告》详细内容见2011年8月25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2011－008
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、公司关于 2011年半年度报告中前期会计差错更正说明的公告
4、希格玛会计师事务所有限公司出具的《关于新疆北新路桥建设股份有限公司2010年1-6月中期报表（未审）差错更正的说明》
特此公告
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十三日
