新疆北新路桥建设股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第三届监事会第二十二次会议的通知于2011年8月12日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2011年8月23日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会监事审议，本次会议形成以下决议：
　　一、审议通过《2011年半年度报告全文及摘要的议案》；
　　经全体监事认真审核认为：董事会编制和审核公司《2011 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　《2011年半年度报告摘要》详细内容见2011年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2011年半年度报告全文》详细内容见 2011 年 8  月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
　　公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本议案为：以公司现有总    证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：定2011－009股本214,356,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不另行进行利润分配的方案，转增后公司总股本为428,713,200股。
　　本议案须提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于2011年半年度报告中前期会计差错更正的议案》。
　　经审核，监事会成员认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于该事项做出的会计差错调整意见，以及就其原因和影响所做的说明。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　备查文件：
　　1、公司第三届监事会第二十二次会议决议
　　2、公司关于2011年半年度报告中前期会计差错更正说明的公告
　　3、独立董事关于相关事项的独立意见
　　4、希格玛会计师事务所有限公司出具的《关于新疆北新路桥建设股份有公司2010年1-6月中期报表（未审）差错更正的说明》
　　特此公告。
　　新疆北新路桥建设股份有限公司监事会
　　二〇一一年八月二十三日