公告编号：2021-099
佛山电器照明股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月27日，佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2021年10月28日披露的相关公告。
公司聘请了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对收购标的之一佛山市国星光电股份有限公司2021年6月30日/2021年1-6月的财务数据进行审计。公司根据审计结果及项目最新进展情况对《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的相关内容进行了补充、修订。公司于2021年12月5日披露了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次修订的主要内容如下：
| 草案章节 | 修订内容 |
| 重大事项提示 | 更新本次交易对上市公司2021年6月30日/2021年1-6月备考财务数据的影响； 根据项目最新进展情况更新本次交易已履行及尚需履行的决策程序。 |
| 重大风险提示 | 根据项目最新进展情况更新本次交易审批风险和标的资产权属风险。 |
| 第一章 本次交易概述 | 根据项目最新进展情况更新本次交易已履行及尚需履行的决策程序； |
| 更新本次交易对上市公司2021年6月30日/2021年1-6月备考财务数据的影响。 | |
| 第四章 交易标的基本情况 | 根据项目最新进展情况更新国星光电自有房产情况； 根据项目最新进展情况更新西格玛主要资产的抵押、质押等权利限制情况及对外担保的情形； 根据项目最新进展情况更新国星光电诉讼、仲裁等重大争议或存在妨碍权属转移的其他情况； 根据项目最新进展情况更新国星光电及其子公司目前已经取得的重要业务资质； 更新国星光电2021年6月30日/2021年1-6月的财务数据。 |
| 第七章 本次交易的合规性分析 | 根据项目最新进展情况更新“本次重组符合反垄断的规定”的表述； 根据项目最新进展情况更新“本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”的表述。 |
| 第八章 管理层讨论与分析 | 更新国星光电2021年6月30日/2021年1-6月财务状况及盈利能力分析； 更新本次交易对上市公司2021年1-6月备考财务数据的影响。 |
| 第九章 财务会计信息 | 更新国星光电2021年6月30日/2021年1-6月资产负债表及利润表数据； 更新上市公司2021年6月30日/2021年1-6月备考资产负债表及备考利润表数据。 |
| 第十章 同业竞争与关联交易 | 根据项目最新进展情况更新国星光电关联方情况； 根据项目最新进展情况更新西格玛关联交易情况。 |
| 第十一章 风险 | 根据项目最新进展情况更新审批风险和标的资产权 |
| 因素分析 | 属风险。 |
| 第十二章 其他重要事项 | 根据项目最新进展情况更新西格玛担保情况； 更新上市公司2021年6月30日/2021年1-6月备考财务数据； 根据项目最新进展情况更新上市公司最近十二个月资产交易情况； 补充披露内幕信息知情人股票买卖核查情况。 |
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董 事 会
2021年12月5日