云南旅游股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

云南旅游股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2011年8月12日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2011年8月23日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，通过了以下议案：
　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2011年半度报告及摘要的议案》。
　　半年度报告全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登在2011年8月25日《证券时报》、《中国证券报》上；
　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。由于公司董事变更，根据本公司《章程》第一百二十三条规定，现将公司审计委员会、薪酬与考核委员会人员调整如下：
　　（1）审计委员会
　　召集人：杨  勇；委  员：伍志旭、金  立；
　　（2）薪酬与考核委员会
　　召集人：伍志旭；委  员：杨先明、永树理；
　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司设立工程建设部的议案》。
　　公司将成立工程建设部，以确保公司今后工程项目的前期筹备、过程管理、
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　　竣工验收、项目移交以及涉及工程建设项目等相关内容的工作更加规范。
　　特此公告
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2011年8月25日
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