深圳市金溢科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2021年12月3日（周五）14:30开始网络投票时间为：2021年12月3日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年12月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生
6、股权登记日：2021年11月26日
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共24人，代表股份82,520,326股，占上市公司有表决权股份总数的45.8068%。其中：
1、现场会议出席情况：
现场表决的股东及股东代表人数7人，代表有表决权的股份数量61,489,216股，占公司有表决权股份总数的34.1325%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份数量7,742,666股，占公司有表决权股份总数的4.2979%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
2、网络投票情况：
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共17人，代表有表决权的股份数量21,031,110股，占公司有表决权股份总数的11.6743%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份数量9,554,060股，占公司股份总数的5.3034%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦（深圳）律师事务所律师朱强、钟婷对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2021年11月17日、2021年11月23日及2021年11月24日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-077）、《关于收到持股3%以上股东临时提案暨2021年第三次临时股东大会补充通知的公告 》（公告编号：2021-081）、《关于收到持股3%以上股东临时提案暨2021年第三次临时股东大会补充通知的公告 》（公告编号：2021-083）及各专项公告。
（一）提案表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。本议案为差额选举，采用累积投票制投票表决，具体表决结果如下：
1.01 《关于选举张东生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况：
同意62,434,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.66%。中小投资者表决情况：
同意8,688,295股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
50.23%。
表决结果：根据累积投票制原则，本子议案通过。
1.02 《关于选举蔡福春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况：
同意62,521,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.76%。中小投资者表决情况：
同意8,774,594股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
50.73%。
表决结果：根据累积投票制原则，本子议案通过。
1.03 《关于选举叶苏甜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》同意33,928,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的41.12%。中小投资者表决情况：
同意17,052,768股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
98.59%。
表决结果：根据累积投票制原则，本子议案未获通过。
1.04 《关于选举李乐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况：
同意6,078,102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.37%。中小投资者表决情况：
同意2股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。表决结果：根据累积投票制原则，本子议案未获通过。本次会议议案为差额选举，采用累积投票制投票表决，根据有关规定，经股
东累积投票表决，本次当选的公司第三届董事会非独立董事为：张东生先生、蔡福春先生。任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所朱强、钟婷律师现场见证，并出具了法律意见书，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2021年12月3日