岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011年8月12日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。会议于2011年8月22日在公司本部会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事5人，公司独立董事郁方因出差外地无法出席现场会议，独立董事张民因身体原因无法出席现场会议，均授权委托独立董事赵德军代理行使表决权。公司监事及相关领导列席会议。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长陈少波先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了公司2011年中期报告正文及全文的议案
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。
鉴于公司第五届董事会已经届满，公司拟进行董事会换届选举：公司提名刘定华、陈亮、黄昊先生为公司第六届董事会独立董事候选人；深圳傲盛霞实业有限公司推荐苏文、杨瞀先生为公司第六届董事会董事候选人；揭阳中萃推荐陈少波、王建锋先生为公司第六届董事会董事候选人；长城资产管理公司推荐鲁小平先生为公司第六届董事会董事候选人；岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐贾双彬先生为公司第六届董事会董事候选人。
苏 文：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
杨 瞀：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
陈少波：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
王建锋：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
鲁小平：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
贾双彬：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
刘定华：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
陈 亮：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
黄 昊：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此预案需提交股东大会审议通过，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、审议通过了关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案
公司拟定于2011年9月14日在公司本部召开2011年度第一次临时股东大会。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
附件一：董事候选人简历
附件二：岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事提名人声明
附件三：岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事候选人声明
附件四：独立董事意见
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2011年8月22日附件一：董事候选人简历
独立董事候选人简介：
陈亮，男，于1971年11月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任深圳经济特区审计师事务所审计员、项目经理，深圳华鹏会计师事务所部门经理、所长助理，深圳市合诚合伙会计师事务所所长助理，深圳业信会计师事务所副主任会计，现任深圳佳正华会计师事务所主任会计。陈亮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
黄昊，男，于1972年6月出生，硕士学历，历任招商银行北京分行职员，中国科技国际信托有限公司并购部经理，华勤投资有限公司副总经理，融丰行投资有限公司副总经理，浩天投资有限公司副总经理，现任北京人民广播电台投融资总监。黄昊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
刘定华，男， 1944年出生，硕士研究生学历。著名经济法学专家，研究方向为金融法和票据法。曾任湖南大学法学院院长，原中国法学会民法学、经济法学研究会常务理事，中国法学会理事，中国法学会商法学会常务理事，湖南省法学会副会长，湖南省商标协会副会长等职；曾当选湖南省第七、八两届人大代表，湖南省人大法制委员会、内务司法委员会委员，中国长沙仲裁委员会第一、二、三届仲裁委员会副主任委员。现任湖南大学金融法研究所所长，硕士、博士研究生导师，湖南大学法学校友联谊会会长，湘籍法学家联谊会秘书长，湖南省检察理论研究（湖大）基地名誉主任。同时任中国法学会商法学研究会常务理事，湖南省法学会学术委员会副主任，湖南省法学会商法学研究会和经济法学研究会名誉会长，湖南省政协委员会委员和湖南省信息专家咨询委员会委员。刘定华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
董事候选人简介
苏文,男，1967年出生。理学硕士，获项目管理专业人员资格。1995年10月至2006年5月任东亚银行高级系统分析员。2006年6月至2010年任青海中金创业投资有限公司执行董事。2008年3月至2010年12月任重庆四维控股（集团）股份有限公司副董事长，2011年1月至今任北京紫光兴业科技有限公司总经理、深圳金清华股权投资基金有限公司总经理，2011年6月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事、副董事长。苏文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会的处罚，2010年2月因重庆四维控股（集团）股份有限公司信息披露违规问题，被上海证券交易所处以公开谴责的惩戒。
杨瞀，1971年10月出生，汉族，中南大学MBA，研究生学历。历任中国国际期货有限公司交易员、湖南金盛期货有限公司交易部经理、联美控股股份有限公司投资部高级经理、北大纵横管理咨询集团高级咨询顾问、湖南润久科技有限公司财务总监, 2011年6月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事。杨瞀先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈少波，男，大学文化，1962 年出生，中国国籍，曾任中共韶关市委接待处干部，深圳市罗湖区房地产开发公司总经理助理，揭阳市中萃房产开发有限公司副总经理，现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事长、总经理。陈少波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王建锋，男，大学文化，高级会计师职称，1992年3月至1998年6月担任揭阳市锦荣工业村有限公司会计主管、财务经理；1998年至2007年4月担任揭阳市冠义塑胶实业有限公司财务总监，现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事、财务总监。王建锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
鲁小平，男，大学文化，1984.7-1985.7 农行安徽省分行干部，1985.7-1992.11农行湖南省分行干部，1992.11-1998.12农行湖南省信托投资公司证券（基金）部经理、农行湖南分行直属支行营业部主任，1998.12-2000.2农行湖南省分行管委会科长，2000年2月至今中国长城资产管理公司长沙办事处资产经营部（投资银行部）副处长、处长、高级经理。鲁小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
贾双彬，男，1966 年出生，大学文化，会计师职称，中共党员。曾任岳阳市财政局商贸科、工交科、企业（产权）科科长，岳阳市国资局副局长，现任岳阳市国有资产经营有限责任公司董事、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会董事。贾双彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。附件二：岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事提名人声明
提名人岳阳恒立冷气设备股份有限公司现就提名刘定华、陈亮、黄昊为岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与岳阳恒立冷气设备股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合岳阳恒立冷气设备股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在岳阳恒立冷气设备股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有岳阳恒立冷气设备股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有岳阳恒立冷气设备股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为岳阳恒立冷气设备股份有限公司或其附属企业、岳阳恒立冷气设备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与岳阳恒立冷气设备股份有限公司及其附属企业或者岳阳恒立冷气设备股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的
