岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于2011年8月22日在公司本部会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。此次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事曹金辉先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
　　一、审议通过了2011年中期报告及报告摘要。
　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案（附简历）。
　　公司第五届监事会任期已满，经研究同意推荐陈晓东、宗雷鸣先生为第六届监事会候选人，与职工代表监事刘晓红先生组成公司第六届监事会。
　　陈晓东：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
　　宗雷鸣：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
　　刘晓红：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
　　此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
　　监事会对2011年中期报告的书面审核意见：
　　1、本公司2011年中期报告客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
　　2、2011年上半年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；
　　3、本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
　　特此公告
　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事会
　　2011年8月22日简历：
　　陈晓东，男，1978年出生，大学学历。2003年7月至2010年9月任深圳市中新联光盘有限公司经理。2010年10月至今任深圳市傲盛霞实业有限公司总经理。陈晓东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　宗雷鸣，男，1974年出生，大学学历。1996年7月至1998年9月任中国太平洋保险深圳分公司职员。1998年10月至2010年9月任江南证券股份有限公司深圳营业部投资部经理。2010年10月至今任深圳金清华股权投资基金有限公司董事、副总经理。宗雷鸣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　刘晓宏：男，大学学历，曾任岳阳恒立冷气设备股份有限公司机体车间主任，新疆新岳冷气设备公司执行董事，总经理，岳阳恒立冷气设备股份有限公司总质保师，质量部经理，总经理助理，销售公司副经理，总经理办公室主任，现任公司第五届监事会监事。刘晓宏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。