鲁信创业投资集团股份有限公司
十届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2021年12月3日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2021年12月1日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》
该议案在公司2021年第三次临时股东大会未获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。公司后续主动与投资者进行了沟通。公司董事会认真研究了该议案，对项目尽职调查材料和投资方案再次审议，认为本次投资能够有效提升公司在环保科技领域投资的行业地位，符合公司促进产融结合的战略定位，也符合公司在节能环保领域深耕的业务布局安排。同意按原有方案继续推进该项投资并再次提交股东大会表决。
同意公司与关联方山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）同比例对山东天地融新投资发展有限公司（以下简称“山东天地融新”）增资并提供借款。山东天地融新本次增资1亿元，其中，公司增资4,500万元，山东投资增资5,500万元。增资完成后，山东天地融新注册资本变更为2.5亿元，股权结构保持不变。山东天地融新本次债务融资2.5亿元，由股东双方按出资比例提供借款，即鲁信创投提供借款11,250万元、山东投资提供借款13,750万元。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。详见公司临2021-52号公告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》定于2021年12月20日14时在公司410会议室召开2021年第四次临时股东大会，审议《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。详见公司临2021-53号公告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年12月3日