安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
会议届次：第五届监事会第十二次会议召开时间：2021年12月3日表决方式：通讯方式会议通知和材料发出时间及方式：2021年11月30日，电子邮件。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经公司综合评估与审慎研究，公司拟聘任大信会计师事务所为公司2021年度审计机构，为公司2021年财务报告和内部控制提供审计服务。
具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会二〇二一年十二月三日