证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2021-125债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新能源股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年12月3日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,213,355,330 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.8459 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议；公司常务副总经理韩晓东先生、副总经理巨新团先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于股东大会授权公司参与新能源项目竞标授权期限延期一年的
议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,212,531,650 | 99.9321 | 823,400 | 0.0678 | 280 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,212,062,750 | 99.8934 | 1,292,200 | 0.1064 | 380 | 0.0002 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于股东大会授权公司参与新能源项目竞标授权期限延期一年的议案 | 185,754,582 | 99.5585 | 823,400 | 0.4413 | 280 | 0.0002 |
| 2 | 关于调整公司董事长和高级管理人员基本薪酬标准的议案 | 185,285,682 | 99.3072 | 1,292,200 | 0.6925 | 380 | 0.0003 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2021年12月4日