公司董事会专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。
三、关于聘任公司总经理的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任蔡新平先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。
四、关于聘任公司副总经理的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任肖文斌先生、刘文君先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。
五、关于聘任公司财务总监的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任李小俊先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。
六、关于聘任公司董事会秘书的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任田永静女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。简历见附件。
七、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任丁圆圆女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。简历见附件。特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2021年12月4日
附件：
卢小青：女，汉族，1968年出生，中共党员，江西中医药大学药学本科、浙江大学法学硕士、清华大学EMBA，副主任药师。历任江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理、总经理、副董事长。现任华润江中党委书记、董事长、总经理；本公司董事长。蔡新平：男，汉族，1964年出生，中共党员，研究生学历，执业药师，高级工程师。历任江西东风药业股份公司总经理、党委书记，北京正旦国际科技有限责任公司副总经理，本公司董事、副总经理、董事长助理。现任本公司总经理、EHSQ部总经理。
肖文斌：男，汉族，1980年出生，中共党员，本科。历任江中药业销售省经理、销售总监、市场总监、销售副总经理。现任本公司副总经理、OTC业务部总经理。
刘文君：男，汉族，1985年出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任江中药业研发部部长助理、研发部功效评价总监。现任本公司副总经理、研发部总经理。
李小俊：男，汉族，1981年出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任江西江中医药贸易有限责任公司财务部会计、会计主管、财务经理，江西江中制药（集团）有限责任公司财务部预算经理，江西江中食疗科技有限公司财务总监，江西南昌济生制药有限责任公司、江西南昌桑海制药有限责任公司财务总监。现任本公司财务总监。
田永静：女，汉族，1982年出生，中共党员，硕士，连续5届（第十三至第十七届）获得“新财富金牌董秘”称号，入选新财富董秘名人堂。历任中江地产会计、本公司证券事务代表。自2015年起任本公司董事会秘书。
丁圆圆：女，汉族，1990年出生，中共党员，硕士，中级会计师。历任本公司会计，证券事务主管。自2018年起任本公司证券事务代表。
备注：“华润江中”指“华润江中制药集团有限责任公司”。