电科数字：中电科数字技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2021-082

中电科数字技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年12月20日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月20日 13点 30分召开地点：上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月20日至2021年12月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	√
2	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
3.01	交易对方	√
3.02	标的资产	√
3.03	标的资产的定价依据及交易价格	√
3.04	支付方式	√
3.05	发行股份的种类和面值	√
3.06	发行方式	√
3.07	发行价格及定价依据	√
3.08	发行股份数量	√
3.09	股份锁定期	√
3.10	上市地点	√
3.11	业绩补偿安排	√
3.12	过渡期间损益	√
3.13	滚存未分配利润安排	√
3.14	标的资产过户及违约责任	√
3.15	决议的有效期	√
4	《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》	√

5	《关于<中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
6	《关于签订附条件生效的<关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》	√
7	《关于签订附条件生效的<关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》	√
8	《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
9	《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
10	《关于提请股东大会批准中国电子科技集团公司第三十二研究所及其一致行动人免于发出要约的议案》	√
11	《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
12	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	√
13	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
14	《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》	√
15	《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√
16	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
17	《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√

上述议案10、12、16已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，详见2021年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。上述议案1-9、11、13、14、15、17已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，详见2021年11月11日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案1-17

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-17

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-17

应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电科投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600850	电科数字	2021/12/13

联系电话：[phone]

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2021年12月4日

附件1：授权委托书

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书中电科数字技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01	交易对方
3.02	标的资产
3.03	标的资产的定价依据及交易价格
3.04	支付方式
3.05	发行股份的种类和面值
3.06	发行方式
3.07	发行价格及定价依据
3.08	发行股份数量
3.09	股份锁定期
3.10	上市地点
3.11	业绩补偿安排
3.12	过渡期间损益
3.13	滚存未分配利润安排
3.14	标的资产过户及违约责任
3.15	决议的有效期
4	《关于公司本次发行股份购买资产构成重

	大资产重组的议案》
5	《关于<中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6	《关于签订附条件生效的<关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
7	《关于签订附条件生效的<关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
8	《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9	《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10	《关于提请股东大会批准中国电子科技集团公司第三十二研究所及其一致行动人免于发出要约的议案》
11	《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14	《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
15	《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
16	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
17	《关于本次发行股份购买资产履行法定程

序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。