证券代码：000587
| 证券代码：000587 | 证券简称：*ST金洲 | 公告编号：2021-131 |
金洲慈航集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月2日召开第八届董事会第五十五次会议，会议决议于2021年12月20日召开公司2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五十五次会议审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021年12月20日下午14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。公司将通过（http://wltp.cninfo.com.cn）深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021年12月13日。
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2021年12月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议召开地点：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017会议室。
二、会议审议事项
提案1、《关于股东延长增持计划实施期限的议案》。
上述提案经公司第八届董事会第五十五次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案关联股东需回避表决。
本次股东大会在审议上述提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于股东延长增持计划实施期限的议案》 | √ |
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便确认登记，信函或传真请于2021年12月17日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017，邮编：100020（信封请注明“2021年第三次临时股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2021年12月17日上午9:00—下午17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017。信函请注明“2021年第三次临时股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：王山
通讯地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017。
联系电话：010-6410 0338
联系传真：010-6410 0338
电子信箱：jzch000587@163.com
邮编：100020
5、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第八届董事会第五十五次会议决议；
2、第八届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
附件：1.、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
金洲慈航集团股份有限公司
董事会2021年12月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360587”，投票简称为“金洲投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日上午9：15，结束时间为2021年12月20日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
金洲慈航集团股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席金洲慈航集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于股东延长增持计划实施期限的议案》 | √ | |||
（注：1、请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
附件3
参会股东登记表
截至2021年12月13日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有金洲慈航集团股份有限公司（股票代码：000587）股票，现登记参加公司2021年第三次临时股东大会。
| 股东名称 | 证件号码 | ||
| 股东账户 | 持股数（股） | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 是否委托参会 | 受托人 |
股东签字（盖章）：